公司董事會會議紀要寫作框架參考

　　公司董事會會議紀要

　　時間：

　　地點：

　　記錄：

　　出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監事 ______________，及總經理______________ 列席會議。

　　會議由董事長主持。

　　一、會議主要議題：

　　1、討論變更公司經營范圍：

　　2、討論延長公司出資期限：

　　3、討論增加公司投資總額和注冊資本：

　　4、討論變更注冊地址;

　　5、討論增加2名董事。

　　二、董事長就“××項目”變更經營范圍和追加投資的說明

　　三、總經理就“××項目”的可行性報告作出說明

　　四、會議議題討論

　　發言：…………

　　……………………

　　五、會議議題表決

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